企業(yè)社會責任
堅持可持續(xù)發(fā)展原則，創(chuàng)造美好生活
健康元藥業(yè)集團股份有限公司董事會可持續(xù)發(fā)展委員會工作細則
發(fā)布時間：
2024-08-27
第一章 總則
第一條 為進一步保護公司相關(guān)方利益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展及公司治理績效，實現(xiàn)企業(yè)和社會的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號——可持續(xù)發(fā)展報告（試行）》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設立董事會可持續(xù)發(fā)展委員會，并制定本工作細則。
第二條 董事會可持續(xù)發(fā)展委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構(gòu)，主要負責研究擬定公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，包括但不限于醫(yī)療健康、氣候變化與環(huán)境保護、員工權(quán)益、商業(yè)道德方面進行監(jiān)督、檢查和評估并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 可持續(xù)發(fā)展委員會成員由三名董事組成。
第四條 可持續(xù)發(fā)展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 可持續(xù)發(fā)展委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任，負責主持委員會工作。
第六條 可持續(xù)發(fā)展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 可持續(xù)發(fā)展委員會下設可持續(xù)發(fā)展工作小組，設小組組長1名，由公司總裁擔任，并設副組長若干名，負責日常工作聯(lián)絡、匯報和會議組織等工作。
第三章 職責權(quán)限
第八條 可持續(xù)發(fā)展委員會的主要職責權(quán)限：
（一）研究擬定公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、架構(gòu)、及管理目標；并確保有足夠的資源來實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展管理目標；
（二）審核決定履行可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃和措施，督導公司可持續(xù)發(fā)展工作小組推動規(guī)劃實施；
（三）對公司履行可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃實施及管理目標達成情況進行監(jiān)督、檢查和評估；
（四）識別對公司主要利益相關(guān)方構(gòu)成重大影響的可持續(xù)發(fā)展事宜，并研究擬定公司利益相關(guān)方權(quán)益保護工作的戰(zhàn)略、政策和目標，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督、評價；
（五）評估和管理公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的風險和機遇；
（六）研究擬定公司社會公益事業(yè)的戰(zhàn)略和政策并提出建議；
（七）對生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的影響公司履行可持續(xù)發(fā)展的重大事項提出質(zhì)詢，并檢查和督促該等事項的處理；
（八）董事會授權(quán)的其他事宜等。
第九條 可持續(xù)發(fā)展委員會向董事會報告工作并對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第十條 可持續(xù)發(fā)展委員會應根據(jù)職責定期審議可持續(xù)發(fā)展工作小組提交的可持續(xù)發(fā)展工作報告及其他事項報告，對公司履行可持續(xù)發(fā)展及執(zhí)行戰(zhàn)略政策的情況進行檢查和評估，并將評估的結(jié)論性意見向董事會報告。
第四章 議事規(guī)則
第十一條 可持續(xù)發(fā)展委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前五天通知全體委員（緊急情況除外），會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十二條 可持續(xù)發(fā)展委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十三條 可持續(xù)發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或通訊表決。
第十四條 可持續(xù)發(fā)展工作小組組長、副組長可列席可持續(xù)發(fā)展委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
第十五條 如有必要，可持續(xù)發(fā)展委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十六條 可持續(xù)發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
第十七條 可持續(xù)發(fā)展委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十八條 可持續(xù)發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董事會。
第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關(guān)信息。
第五章 附則
第二十條 本工作條例自董事會審議通過之日起執(zhí)行。
第二十一條 本工作條例未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作條例如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本工作條例解釋權(quán)歸屬公司董事會。
健康元藥業(yè)集團股份有限公司
二〇二四年八月二十七日
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